DEFINIȚIA BENEFICIARULUI REAL ȘI REGLEMENTAREA NOULUI CADRU EUROPEAN ÎN MATERIA SPĂLĂRII BANILOR

Noul regulament european impune o evaluare comună a proprietății și controlului pentru identificarea exactă a beneficiarilor reali, conform experților de la Baciu Partners.

Definiția beneficiarului real se extinde odată cu apariția regulamentului european unic în materie de prevenire a spălării banilor, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Practic, este clarificat că proprietatea și controlul sunt evaluate împreună pentru a identifica precis beneficiarii reali. Totodată, noul cadru legal vine cu reguli detaliate pentru situațiile în care trebuie analizate structuri complexe de proprietate.

Sursa: Realitatea de Arges