DEFINIȚIA BENEFICIARULUI REAL ȘI REGLEMENTAREA NOULUI CADRU EUROPEAN ÎN MATERIA SPĂLĂRII BANILOR
DEFINIȚIA BENEFICIARULUI REAL ȘI REGLEMENTAREA NOULUI CADRU EUROPEAN ÎN MATERIA SPĂLĂRII BANILOR
Noul regulament european impune o evaluare comună a proprietății și controlului pentru identificarea exactă a beneficiarilor reali, conform experților de la Baciu Partners.
Noul regulament european impune o evaluare comună a proprietății și controlului pentru identificarea exactă a beneficiarilor reali, conform experților de la Baciu Partners.
Definiția beneficiarului real se extinde odată cu apariția regulamentului european unic în materie de prevenire a spălării banilor, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Practic, este clarificat că proprietatea și controlul sunt evaluate împreună pentru a identifica precis beneficiarii reali. Totodată, noul cadru legal vine cu reguli detaliate pentru situațiile în care trebuie analizate structuri complexe de proprietate.
Sursa: Realitatea de Arges
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:14 - Fată de 15 ani, moartă după ce a căzut de pe bloc, în timp ce încerca să-și facă selfie
- 14:13 - Accident mortal. Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața după ce mașina s-a izbit violent de un copac
- 13:59 - Calcule: cu cât scad salariile din cauza inflației?
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News
