Percheziții în Argeș și Iași. Grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani, destructurată

Mai multe percheziții au fost desfășurate joi, 24 octombrie, la locuințele și sediile unor societăți comerciale, pe raza  județelor Argeș și Iași. A fost destructurat un grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani.

Au fost efectuate 18 percheziții domiciliare, 9 pe raza județului Argeș, majoritatea în Pitești, și 9 în Iași.„Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2008 – 2014, membrii grupului infracţional format din mai multe persoane fizice și juridice, în baza unor înţelegeri infracţionale anterior stabilite, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților comerciale documente privind operațiuni comerciale nereale, în scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat”, informează IPJ Argeș.Din activitatea infracțională, cei în cauză ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 8.000.000 de lei.Cu ocazia efectuării perchezițiilor au fost ridicate documente și înscrisuri cu valoare probatorie, iar 28 de persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri. În urma acțiunii nu a fost reținută nicio persoană.Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și Iași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș,Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.Foto: descriptiv.