Grup infracțional organizat, destructurat. Era specializat în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.
În cursul zilei de marţi procurori ai DIICOT au efectuat 18 percheziţii domiciliare la mai multe persoane din Iaşi, Constanţa, Neamţ, Argeş, Giurgiu şi Bucureşti, suspectate că ar face parte dintr-un grup infracţional organizat, specializat în înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave. Două persoane au fost reţinute în acest caz, fiind prezentate cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
În Argeș a fost efectuată o singură percheziție, pe raza municipiului Pitești.
„În fapt s-a reținut că, în perioada 2017 – 2018, a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acționat în mod coordonat, în ceea ce privește inducerea în eroare a mai multor persoane juridice, pentru a obține diferite tipuri de marfă, care era achitată prin intermediul unor bilete la ordin, pentru care nu exista acoperire sub forma disponibilului în cont.”, informează DIICOT.
Prin activitatea infracțională s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei.
Ca mod de operare s-a reţinut faptul că, membrii grupului infracţional au utilizat în calitate de vehicul infracțional o societate comercială. Pentru a evita o eventuală răspundere penală, au recrutat persoane de condiție socială modestă, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să preia rolul de asociat și administrator al acestei firme.
Controlul efectiv asupra societăţii comerciale s-a realizat în baza unor procuri acordate membrilor grupării, utilizate pentru a–și justifica calitatea de reprezentant al firmei, la comiterea actelor de înșelăciune.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile, cartele SIM, laptopuri, bani, documente contabile şi alte acte care atestă activitatea infracțională.
Doi suspecți, reținuți
Porocurorii DIICOT Iaşi au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de doi suspecți. În cursul zilei de azi o să fie prezentați Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru alți trei inculpați a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Foto: descriptiv.